- 不法集资“十种征象”务必高度小心
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1.所许诺的投资收益率畸高，尤其是许诺“静态”“动态”收益等回报方法。
2.电话推介、设立大宗分支机构推介“投资项目”；在陌头、超市、阛阓等人群麋集、流动场合及金融机构办公场合周围发放“理工业品”广告；频仍招揽晚年人投资，尤其以果真讲座、聚会、馈赠礼物等方法吸引晚年人加入。
3.以“虚拟钱币”“资金相助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、生意为噱头吸引投资，投资金额不限且许诺牢靠回报；声称建设私募股权投资合资企业，但并不治理合资企业的工商注册挂号手续。
4.公司法定代表人、股东、高管职员使用虚伪身份注册、谋划或有不良信用纪录、网上负面信息。
5.公司注册地、网站注册地、效劳器所在地在境外或高管系外籍职员的公司，以果真讲座、演讲等方法吸引投资。
6.以种种“山寨”声誉称呼和所谓的名人、专家做广告宣传，以及以大型聚会、庆典等方法宣传、推介“投资项目”。
7.要求向小我私家账户交付投资款，以现金、POS刷卡等方法交付投资款或者让集资加入人在境外开立银行账户划转投资款。
8.收取投资款的账户系以外籍职员尤其是东南亚籍职员身份在境内开立。
9.声称与银行“战略相助”或者声称群众的资金由银行托管、羁系，但现实上仅仅是在银行开立有账户。
10.以返利网名义变相开展传销违法运动，以正规网站为掩护，疑惑性强，打出“相当于不花钱就能买到工具”的口号，引诱消耗者中计。（泉源：湖北日报 2019-04-09）
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