【以案说法】第一期
远离不法期货谨防受骗受骗
一、案件还原
2014年5月4日至2016年3月28日，刘某伙同赵某，以北京某资产治理有限公司的名义，对外虚构贵金属现货、期货及股票生意等营业，以允许投资可获取高额回报为诱饵，吸引社会不特定公众举行投资，先后骗取82名被害人投资款共计人民币1.8亿余元，其中骗取被害人陈某投资款共计人民币3961197元。
本案中，北京某资产治理有限公司对外宣称主要从事私募基金、贵金属现货、股指期货等生意。刘某认真生长客户、收取投资款并举行返利，赵某向部分被害人、投资人谎称自己详细认真黄金期货等投资生意的操盘，能够确保资金清静。刘某伙同赵某以该公司的名义，通过与被害人签署《投资治理委托协议书》等协议的方法，由被害人委托该公司举行所谓的贵金属现货、期货及股票生意;该公司对被害人投入资金举行全关闭自力操作，被害人不得干预该公司自力操作，并允许一定限期后返还被害人所有投资源金，投资盈利凭证比例分派，如盈利未达投资源金的50%，差额部分由该公司补齐支付。被害人通过以银行转账等方法，向刘某小我私家银行账户支付投资款，刘某及赵某将各自分得的赃款用于小我私家消耗等支出，最终造成被害人巨额经济损失无法送还。法院经审理以为，刘某及赵某以不法占有为目的，以北京某资产治理有限公司名义使用诈骗要领不法集资，数额特殊重大，其行为均已组成集资诈骗罪，依法应予惩办。
二、案例评析
近年来，市场泛起了一些打着“金融立异”“经济新业态”“资源运作”等幌子的不法集资运动，对资源市场的正常治理秩序造成严重破损。上述案件中，刘某及赵某二人明知该公司未经国家有关主管部分批准，没有向不特定公众召募资金的资质，没有真实对外投资项目的情形下，仍以不法占有为目的，虚构贵金属现货、期货及股票生意等营业，以投资可获得高额返利为诱饵，骗取众多被害人巨额钱款。别的，因二人组建的北京某资产治理有限公司兼营私募基金、贵金属现货、股指期货等多种营业，跨界谋划，行为模式越发重大隐藏，增添了公安、司法机关关于案件视察认定的难度。
为依法严肃攻击不法吸收公众存款、集资诈骗等不法集资违法犯法运动，2019年1月30日，最高院、最高检和公安部团结印发了《关于治理不法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)，进一步强调对网络借贷、投资理财、私募股权、养老效劳等新兴领域不法集资的“重灾区”举行攻击。《意见》划定人民法院、人民审查院、公安机关认定不法集资的“不法性”，应当以国家金融治理执律例则作为依据。凭证《期货生意治理条例》划定，开展期货营业，应当在公司挂号机关挂号注册，并经中国证监会批准。未经批准，任何单位或者小我私家不得设立或者变相设立期货公司，谋划期货营业。
在此提醒宽大中小投资者，期货生意具有高杠杆、高危害的特点，加入期货生意应当通过正当的期货谋划机构。凭证《证券期货投资者适当性治理步伐》要求，期货谋划机构在从事经纪营业时，应当自动向投资者提醒期货生意危害，并不得向客户作赚钱包管，不得与客户约定分享利益或共担危害。投资者要抵制诱惑，远离不法集资，护好自己的“钱袋子”，并可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和中国期货业协会网站(www.cfachina.org)盘问正当期货谋划机构及其从业职员信息。